La información que identifica y monitorea a las personas expuestas políticamente de su cartera.
Este servicio permite contar con una base de datos que contiene la identificación de las personas expuestas políticamente en Chile e información de parentesco hasta segundo grado de consanguineidad y asociados, la cual está siendo actualizada en forma permanente.
Beneficios: Cumplimiento de las normativas vigentes para la prevención de fraudes. Identificar y monitorear a los PEP de acuerdo con la normativa de la UAF. Mayor control y prevención de lavado de activos. Apoyo y robustecimiento al proceso de monitoreo interno de las instituciones. Fuente fidedigna de información. Mejora en tiempos de respuesta y calidad de los informes entregados a la Unidad de Análisis Financiero.
Usos : Incorporar a los procesos internos de monitoreo en forma permanente información de PEP. Entrega de información a entidades reguladoras.
Fuente: Organismos Públicos, Servicio de Registro Civil e identificación (SRCeI) y Diario Oficial.
Usted está en: 
Cumplimiento de las normativas vigentes para la prevención de fraudes.
